Налоговая инспекция потребовала доказательства происхождения денежных средств: что делать

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, налогоплательщики обязаны предоставлять документы, подтверждающие происхождение денежных средств, если такие запросы поступают от налоговых органов (статья 73 Налогового кодекса Украины). В вашем случае, необходимо собрать и предоставить следующие документы:

1. **Документы о заработной плате**: Это могут быть копии трудового договора, справки о доходах (форма №1ДФ), выписки из банка о зачислении заработной платы.

2. **Документы о доходах от хобби**: Если вы получаете доход от выполнения небольших заказов, эти доходы также подлежат налогообложению. Можно предоставить договоры на выполнение работ (услуг), акты выполненных работ, квитанции о получении оплаты или иные документы, подтверждающие получение дохода и его характер.

Если вы не сможете предоставить документы, подтверждающие происхождение ваших средств, налоговая инспекция может наложить штрафы за уклонение от налогообложения. В соответствии со статьей 123 Налогового кодекса Украины, за неуплату или неполную уплату налогов предусмотрены штрафные санкции.

Для защиты ваших интересов и правильного оформления всех необходимых документов, может потребоваться помощь адвоката или налогового консультанта. Они помогут вам не только в сборе и подготовке документов, но и в выстраивании линии защиты в случае возникновения споров с налоговыми органами.

В ситуации, когда доходы не были задекларированы или налоги не были уплачены, рекомендуется добровольно обратиться в налоговую для декларирования таких доходов, что может уменьшить возможные штрафные санкции.